14 и 16 мая «Правовая команда» проводит вебинар и групповую консультацию на тему «НКО с точки зрения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Почти каждая операция, которая проводится по расчетному счету НКО, дополнительно контролируется органами финансовой разведки. Это так уже очень давно. В отдельных случаях обычно незаметный для НКО контроль выходит на поверхность. Это происходит, когда банки вдруг запрашивают у организации документы и пояснения либо в целом по ее деятельности, либо по отдельным операциям», – рассказали организаторы.
14 мая в 10:00 (Мск) на вебинаре расскажут об операциях, частое проведение которых может спровоцировать такой запрос у банка, а также о том, как правильно на этот запрос реагировать.
Регистрация на вебинар по ссылке.
16 мая в 10:00 (Мск) на групповой консультации эксперты ответят на вопросы, связанные с законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Регистрация на групповую консультацию по ссылке.
Мероприятия проведет юрист «Правовой команды» Екатерина Васютина.